福田汽车:2019年第四次临时股东大会会议资料

发布时间 2019-11-07

  根据《公司法》和本公司章程规定,结合本公司实际情况,公司董事(非独立董事)、监

  2.根据北京市国资委有关规定,在大股东单位任职的董事、监事不予发放津贴;

  3.实际发放津贴时,授权公司经理层按照《董事行为规范》和《监事行为规范》以及国资

  (一)根据证监会2019年4月公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及公司

  目前,公司董事会由17人组成,规模已逼近《公司法》所规定的董事会规模上限。为了

  提升公司治理机制的市场化水平,不断提高董事会决策效率,保障公司及时抓住市场机遇,使

  各项战略举措快速落地,公司拟参考标杆企业的董事会平均规模(15家汽车行业主流上市公

  司和16家北京市国有上市公司董事会规模平均为9-11人),结合公司发展情况及公司治理工

  同时,为了强化监事会功能,进一步发挥监事会的监督作用,降低运营风险,并积极贯彻

  公司章程第一百〇六条规定,董事会每届三年,董事任期自股东大会批准之日起,至本届

  第七届董事会自2016年11月始,至2019年11月任期届满,应进行换届选举。

  日前,董事会办公室收到相关股东单位推荐函,推荐张夕勇等6人为公司第八届董事会董

  上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任董事的情形,具备担任董事的资格。

  此外,公司章程规定,公司设1名职工代表董事,董事会中的职工代表董事由职工代表大

  2019年10月29日,董事会办公室收到公司工会《四届十一次职工代表大会决议》,经公

  司四届十一次职工代表大会审议,选举陈青山同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会

  尚元贤同志、徐利民同志、陈宝同志、萧枭同志、陈忠义同志、邱银富同志不再担任北汽

  第十五届北京市人民代表大会代表;北京国际人才交流协会副会长;北京企业联合会、北

  京市企业家协会副会长。社会荣誉:享受2014年国务院政府特殊津贴、曾获全国优秀企业家、

  北京市优秀创业企业家、首都劳动奖章、中国汽车工业杰出人物、全国机械工业劳动模范、中

  张夕勇先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  北京市企业管理现代化创新成果一等奖、“金财神奖”中国杰出CFO、北京市企业管理现

  张建勇先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、财务负责人、集团副总裁、副总经理、常务副总

  巩月琼先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  孙彦臣先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  潍坊柴油机质量部部长、市场部部长、潍柴动力市场总经理兼营销公司总经理等职。

  潍柴控股集团有限公司董事,潍柴动力股份有限公司董事、执行CEO及执行总裁,潍柴重

  张泉先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  2015年7月-2017年7月 北京国有资本经营管理中心投资管理二部 业务助理

  王文健先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  北汽福田汽车股份有限公司轻型商用车事业本部执行副本部长、商务汽车业务总监、技术

  北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理;图雅诺事业部党委书记、总裁;福田智

  陈青山先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  公司章程第一百〇六条规定,董事会每届三年,董事任期自股东大会批准之日起,至本届

  公司章程第一百二十条规定,独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,05440.com,任期届满,可

  第七届董事会自2016年11月始,至2019年11月任期届满,应进行换届选举。独立董事

  马萍同志、晏成同志、董一鸣同志、高德步同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司独立

  中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事

  王珠林先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任独立董事的资格。

  1990.10 -2000.12 中国汽车工业总公司、中汽总公司分公司工程师、副总经理

  2002.7-2005.12 中国物流与采购联合会汽车物流分会 副秘书长

  2012年3月,《中国汽车海外发展战略》研究课题获得机械工业科技进步二等奖。

  师建华先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任独立董事的资格。

  由于师建华先生目前尚未取得独立董事资格证书,其承诺在本次提名后,参加上海证券交

  北京理工大学副教授,电动车辆国家工程实验室副主任、北京电动车辆协同创新中心(国

  家级)副主任、北京理工大学深圳汽车研究院常务副院长、电动汽车北京市工程研究中心副主

  王文伟先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任独立董事的资格。

  由于王文伟先生目前尚未取得独立董事资格证书,其承诺在本次提名后,参加上海证券交

  1999.6 -2013.6西南证券股份有限公司高级经理、董事、北京投行一部总经理、保荐

  2013.7 -2014.12 宏源证券股份有限公司董事总经理、投行11部总经理、保荐代表人

  2015.1 -2016.1申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人

  谢玮先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任独立董事的资格。

  公司章程第一百六十九条规定,监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。

  第七届监事会自2016年11月始,至2019年11月任期届满,应进行换届选举。

  日前,监事会办公室收到相关股东单位推荐函,推荐尹维劼、陈忠义、李岩岩、尉佳、

  上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任监事的情形,具备担任监事的资格。www.04908.com

  此外,公司章程规定,公司监事会应包括职工代表,职工代表的比例不低于1/3。监事会

  2019年10月29日,监事会办公室收到公司工会《四届十一次职工代表大会决议》,经

  公司四届十一次职工代表大会审议,选举邢洪金同志、吴海山同志、杨巩社同志为北汽福田

  北汽福田汽车股份有限公司副总经理、营销公司经理、总经理办公室主任、组织监察部部

  邢洪金先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  五连县拖修厂支委生产科长、诸城市标准件厂副厂长、诸城市农具厂厂长、诸城市渔业机

  诸城市密州街道慈善协会会长、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、潍坊市劳动模范、潍坊

  市优秀人大代表、潍坊市最具爱心慈善人士、潍坊市优秀员、潍坊市优秀企业家、诸城

  陈忠义先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  常柴股份有限公司销售公司经理,常柴股份有限公司总经理助理兼销售公司经理,常柴股

  农机工业协会副会长、常州钟楼区人大常委、2012年荣获“江苏省科学技术奖”三等奖、

  2017年荣获“江苏省农机行业优秀企业家”称号、2018年荣获“中国机械工业科学技术奖”

  张新先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  1998.8-1999.6 山东经济学院《烟台跨世纪人才MBA学习班》学习;

  2006.2-2010.12 任山东莱动内燃机有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

  尉佳先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  青岛市人大代表、青岛市工商联副主席、青岛市工商联青年企业家商会会长、青岛市青年

  纪建奕先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  1991.12-1993.3 首钢大石河铁矿列电车间政工干事兼保卫干事;

  1995.10-1997.02 首钢矿业公司党委组织部干部科干部管理员;

  2000.11-2003.05 首钢矿业公司纪(监)委案件审理科信访审理员;

  2008.06-2013.03 首钢矿业公司(北京首钢矿业投资公司)监事会办公室主任;

  2013.03-2014.01 首钢矿业公司监事会办公室主任、纪(监)委行政监察科科长;

  2014.01-2016.11 首钢总公司监事会工作办公室专职监事(副处);

  李岩岩先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  湖南怀化化工厂会计;湖南靖州苗族侗族自治县监察局监察股副股长;国家烟草专卖局

  审计司主任科员;香港天利国际经贸有限公司财务部副经理(主持工作);北京汽车集团有限

  公司审计部部长、副部长;北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室第二办事处主任。

  北京汽车行业协会监事长、中国内部审计协会准则委员会委员、首都经济贸易大学审计

  专业硕士兼职导师及北京市高级审计师专家评委,北京市工业设计院有限公司监事会主席、

  江西昌河汽车有限责任公司监事会主席、北汽蓝谷股份有限公司监事、北汽集团越野车有限

  公司监事、北京北汽恒盛置业有限公司监事及北京海纳川汽车部件股份公司董事。

  尹维劼先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  吴海山先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  北汽摩诸城车辆厂财务科副科长、成本价格科科长;北汽福田汽车股份有限公司财务计划

  部副经理、常务副经理、经理;北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼财务计划部经理、财

  杨巩社先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

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